紧急提醒!小心成帮凶!我省很多人收到了

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发表于 2024-5-22 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
近日
我省有群众收到陌生快递后
原本以为能“挣钱”
结果钱没挣到
反倒沦为骗子的帮凶

阜阳颍泉居民何先生近期因资金周转想贷款,但自身征信状况不佳,正规渠道无法放款。正当他一筹莫展之际,“天上掉馅饼”了。

4月,何先生收到一份陌生快递,里面装着落款为“国家金融监督管理局”的“红头文件”,上面写着:将对收到信件的人员发放扶贫款。


出于好奇心理,何先生扫描了“文件”上的二维码,加入了一个企业微信群聊。进群后,群内所谓的咨询师称,他们可以提供银行流水“包装”服务,专为征信薄弱的公民办理贷款。

“刷个流水能有啥事?刚好我需要。”何某立刻心动了,在对方诱导下将自己名下多张银行卡提供给对方。

何先生的银行卡被作为诈骗集团“资金流”,先后接收到全国各地多名受害人共15万元被骗资金。而后,何某在对方安排下取现汇款至对方指定账户。

结果可想而知,何某非但没有如愿办成贷款,还因租借“两卡(银行卡、手机卡)”,成为犯罪“工具人”和“帮凶”受到相应信用惩戒。

这种情况并非个例

近期,阜阳临泉也有居民收到类似快递。包裹内装着所谓的“乡村振兴扶贫”的宣传册,声称下载指定App完成登记审核就可以免费领取“扶贫款”。

扫码下载软件后,对方会以银行卡“流水不足”需要额外包装为由,诱骗你提供银行卡“刷流水”。实际上,对方所谓的“刷流水”就是用你的银行卡接收涉诈资金,再转到指定账户内,完成“洗钱”。


套路分析
1.推广引流。诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“民族资产解冻”等幌子通过电话、短信、社交软件等方式发布可以免费获得扶贫款、慈善款等虚假广告,引诱受害人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。2.洗脑引导。诈骗分子以流水不够为由,要求受害人交纳“保证金”“手续费”或者“帮忙转账”。3.实施作案。诱骗受害人接收涉案资金,取现后交给嫌疑人,实现“洗钱”、跑分的目的。
警方提醒
天上不会掉馅饼不要接收来历不明的大额转账更不要帮助陌生人提现谨防“人财两空”来源:安徽警方,今日池州综合
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